10/12/2018

Vinculan a Tevez y al empresario Marín con “la ruta del dinero K”

Hace 9 meses

Vinculan a Tevez y al empresario Marín con “la ruta del dinero K”

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El jugador de Boca Carlos Tevez, el director técnico de Vélez, Gabriel Heinze, y el empresario platense Guillermo Marín figuran como depositantes de una cuenta en Suiza vinculada a una empresa radicada en Panamá que tiene como beneficiarios a los hijos de Lázaro Báez.

La información surgió de un informe que recibió el juez federal Sebastián Casanello, quien ya elevó a juicio una parte de la causa contra Báez conocida como “la Ruta del dinero K” por presunto lavado de dinero de sobrefacturación en contratos de obra pública.

Ni el jugador estrella de Boca ni el DT de Vélez están imputados en la causa contra Báez, aunque Casanello investigará ahora los motivos de las transferencias.

De acuerdo al informe, Tevez habría depositado 550 mil dólares el 27 de marzo de 2012 en la cuenta de la empresa panameña Fromental Corp. en el banco Suizo Lombard Odier.

Entre las más de 40 transferencias analizadas, figura una de Heinze por 180 mil dólares el 16 de enero de ese año a la cuenta suiza de la misma empresa radicada en Panamá en 2011. Fuentes judiciales remarcaron que Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez, hijos del empresario detenido, están inscritos como beneficiarios finales de la cuenta suiza y de la firma radicada en Panamá. La empresa Fromental Copr. tiene como directores al contador y al abogado de Báez, ambos detenidos. En el mismo resumen de cuenta de Fromental Corp. hay dos transferencias hechas por la empresa vinculada a Guillermo Marín, Mandatos Valneg SRL, por 199.970 y 149.970 dólares.

 

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